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Análise e implementação de programa de PLD/CFT, conforme o perfil de risco, modelo de negócio e porte da organização.
Serviços
Atuação consultiva e prática para adequação, governança e operação contínua de compliance e privacidade. Tornamos a conformidade uma oportunidade estratégica, permitindo prosperar em um contexto cada vez mais orientado a segurança e privacidade:
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Avaliação e classificação do risco de clientes, produtos e serviços.
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Exigências para onboarding de clientes e monitoração de transações (KYC/ KYP/ KYB/ CDD/ EDD/ PEP).
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Screening de sanções (OFAC, FATF, ONU, etc.) e listas de monitoramento de risco.
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Abordagem em Cibersegurança, fortalecendo controles e decisões estratégicas para proteção do negócio.
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Análise da necessidade de atendimento à LGPD.
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Identificação de responsáveis e sugestão de plano de capacitação para adequação à LGPD.
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Eleição do DPO, atribuição de funções e responsabilidades.
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Elaboração de ROPA (Registro das atividades de tratamento) e RIPD (Relatório de impacto à proteção de dados).
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Orientações sobre o atendimento a crianças e adolescentes / ECA Digital.
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Revisão de normas, políticas e procedimentos.
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Garantir aderência às normas do sistema financeiro e do setor de atuação.
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Orientação na conduta de colaboradores (probidade, diligência, ética) e prevenção de conflitos de interesse.
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Gestão de risco de fornecedores e contratos.
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Programa de treinamento e conscientização dos colaboradores, em todos os níveis.